“卡商”团伙涉诈骗赃款流水上千万元

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新快报讯 记者彭程 通讯员韩啸 张毅涛报道 为了 800 元 , 有人出卖亲朋、同事的个人信息用于电信网络诈骗。新快报记者 9 月 24 日获悉 , 广州市公安局黄埔区分局近日打掉一个为电信网络诈骗犯罪提供帮助的 " 卡商 " 团伙 , 依法刑事拘留犯罪嫌疑人 8 名 , 涉及诈骗赃款资金流水上千万元。
近期 , 在办理电信网络诈骗案过程中 , 黄埔区公安分局刑警大队筛查出多条有明确指向的重要线索 , 犯罪嫌疑人刘某 ( 化名 ) 涉嫌出卖个人信息 , 为电信网络诈骗犯罪提供帮助。
经缜密侦查 , 黄埔警方决定采取行动 ,8 月 29 日 , 在江苏省南京市某小区内将犯罪嫌疑人刘某抓获归案。据刘某供述 , 为了赚 " 快钱 ", 其用本人及亲属的身份 , 办理了 10 套个人银行卡 " 四件套 " ( 即身份证、手机卡、银行卡、网银 U 盾 ) , 在明知对方利用 " 四件套 " 实施犯罪的情况下 , 仍以每套 800 元的价格出售 , 共获利 8000 元。
经调查 , 一个由刘某等 8 人组成的 " 卡商 " 团伙浮出水面。9 月 1 日 , 黄埔警方先后在南京市、淮安市再次抓获包括一级、二级 " 卡商 " 在内的团伙成员 7 人。
据犯罪嫌疑人供述 , 该团伙由二级 " 卡商 " 以 1200 元每套 , 一级 " 卡商 " 以 800 元每套的价格收购 " 四件套 ", 再以 1500 元每套的价格出售给诈骗团伙。自 2 月份以来 , 该 " 卡商 " 团伙共出售 50 余套 " 四件套 ", 非法获利 7.5 万元。
经警方初步统计 , 经该 " 卡商 " 团伙出售的 " 四件套 ", 累计涉及诈骗赃款资金流水高达上千万元。